印度亚穆纳特拉汗(Amanatullah Khan)议员向新德里高等法院提出请愿,质疑他被执法局(ED)逮捕,涉嫌涉及新德里Waqf委员会骗局的洗钱案。
上周,一家法院将阿马纳图拉·汗判处司法拘留至9月23日,此前印度司法部表示,为了防止他影响证人或妨碍正在进行的调查,对他进行司法拘留是必要的。
在此之前,涉嫌诈骗的主要被告Amanatullah Khan被拘留了7天,于9月9日结束。
9月2日,警方突袭了阿马纳图拉·汗的住所,随后将其逮捕。这次突袭是根据《防止洗钱法》(PMLA)的规定进行的,由德里警察和中央后备警察提供安全保障。
今年4月,Amanatullah Khan曾因涉嫌同一案件而被警方逮捕,但德里劳斯大道法院批准了他的保释。
教育署对汗的投诉主要是指控他在新德里Waqf委员会非法招聘员工,以及随后滥用资金以其同伙的名义购买房产。
这起案件可以追溯到2016年11月,当时有人对当时担任Waqf董事会主席的汗提起了诉讼。控诉指控他非法任命委员会内各种核准和未经核准的职位。
经过中央调查局的调查,发现伊姆兰·汗故意无视规定来任命他的亲信。中央调查局登记了一宗案件,后来由商务部负责洗钱调查。
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