GISB调查:武吉阿曼追踪这笔钱

   吉隆坡:丹斯里·拉扎鲁丁·侯赛因透露,武吉阿曼正在监控与马来西亚全球服务和商业控股公司(GISB)相关的资金流动及其所有资产。...

  

吉隆坡:丹斯里·拉扎鲁丁·侯赛因透露,武吉阿曼正在监控与马来西亚全球服务和商业控股公司(GISB)相关的资金流动及其所有资产。

警察总监指出,基于对被拘留者的调查和获取的可采取行动的情报,这一过程将需要一定的时间。

“目前,我们正在追踪资产和资金流动,这些资金可能通过多个公司或个人账户进行转移。

“在个人方面,我们正在调查GISB成员及其相关外部人士的账户情况。

“截至目前,GISB的大部分资产已在全球行动的突袭中被查封,”他在周五(9月27日)接受采访时表示。

IGP表示,经过最近的大规模突袭,GISB的大部分业务和房地产已停止运作。

“根据收集到的信息,自8月份通过Pukas Malaysia Facebook页面曝光以来,GISB的业务活动一直在下降。

他说:“随之而来的是公众对该组织的信心下降,我们认为自那时起,他们的业务受到了影响。”

拉扎鲁丁表示,“全球行动”的下一步是尽可能收集更多信息,以推进正在进行的调查。

他说:“我们也呼吁任何前GISB成员或受害者勇敢站出来,向警方报案。”

自9月11日以来,警方已对与GISB相关的20家养老院进行了突击搜查,逮捕了300多人。

在代号为“全球行动”的行动中,警方还成功救出了572名儿童。

在周六(9月21日)进行的全球行动突袭中,拉扎鲁丁表示,属于GISB的138个银行账户共被冻结882,795令吉。

他说,根据2001年《反洗钱、反恐融资和非法活动收益法》(AMLATFPUAA)第44(1)条,总检察长秘书处反洗钱(Amla)部门已冻结这些账户。

警察总长表示,星期六的突袭显示有空房子,据信GISB成员已逃往那里。

自9·11事件以来,共有35份调查文件被立案。

警方还推测,该组织的成员超过1万人。

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  • svs
    svs 2024年12月08日

    我是的签约作者“svs”!

  • svs
    svs 2024年12月08日

    希望本篇文章《GISB调查:武吉阿曼追踪这笔钱》能对你有所帮助!

  • svs
    svs 2024年12月08日

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  • svs
    svs 2024年12月08日

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